El lunes se lanzará un nuevo registro para destacar a los propietarios finales de las empresas extranjeras que controlan la tierra en el Reino Unido, seis años después de que fuera anunciado por primera vez por el ex primer ministro David Cameron.

El nuevo registro está diseñado para ayudar a abordar los preciados 100.000 millones de libras esterlinas al año en financiación ilegal que la Agencia Nacional del Crimen cree que se canalizan a través del Reino Unido anualmente.

El nuevo registro requerirá que los propietarios o compradores extranjeros anónimos de propiedades británicas revelen sus identidades para garantizar que los delincuentes no puedan esconderse detrás de cadenas secretas de compañías ficticias. Su objetivo es ayudar al gobierno a descubrir a los oligarcas rusos, u otros cleptócratas, que utilizan tierras británicas para ocultar su riqueza ilícita.

Downing Street presentó una legislación destinada a tomar medidas enérgicas contra los EE. UU. Inundación de “dinero sucio” en Gran Bretaña a raíz de la invasión rusa de Ucrania, con la aprobación del Parlamento un nueva ley de delitos de cuello blanco en marzo.

A partir del lunes, cualquier nueva compra que involucre a compradores anónimos en el extranjero debe proporcionar información verificada sobre el beneficiario real a Companies House, antes de que se pueda presentar una solicitud en los registros de tierras del Reino Unido.

Se aplica un período de gracia de seis meses a las propiedades compradas en los últimos 23 años.

En Inglaterra, todas las compras retrospectivas de propiedades y terrenos por parte de entidades extranjeras anónimas desde 1999 también deben registrarse a fines de enero del próximo año. Para Escocia, todas esas transacciones deben registrarse desde 2014, mientras que en Irlanda del Norte el registro no es retroactivo.

Quienes no identifiquen a su beneficiario final enfrentan restricciones en la venta de su propiedad y hasta cinco años de prisión. También hay multas de hasta 2500 libras esterlinas al día, el equivalente a 912 500 libras esterlinas al año, por no proporcionar información precisa.

Lord Callanan, secretario comercial, dijo que el nuevo registro «rastrearía a las élites corruptas» y «levantaría el telón sobre los criminales que intentan ocultar su riqueza ilícita».

En teoría, de acuerdo con las normas internacionales, el registro se aplica solo a los casos en que una empresa posee más del 25 por ciento de una propiedad.

Pero Callanan dijo que si una persona trata de evadir el escrutinio dividiendo la propiedad de una propiedad, digamos, con cuatro hijos, todavía tiene la responsabilidad total de divulgación. «No puedes usar eso como una forma de evitar eso. . . Todavía eres la persona con un control significativo sobre este negocio, por lo que aún podrías recibir una multa”.

Además, las medidas significan que cualquier empresa extranjera que haya vendido propiedades desde el 28 de febrero de 2022 aún tendrá que presentar una declaración ante Companies House.

Louise Smyth, directora ejecutiva de Companies House, describió el lanzamiento del registro como un «hito significativo» en la lucha contra los delitos de cuello blanco.

James Gilbert-Green, un agente inmobiliario involucrado en transacciones por valor de más de 20 millones de libras esterlinas en Londres.

“¿Ayudará a descubrir propietarios secretos? Tal vez en algunos casos muy raros. Pero en realidad es muy, muy difícil comprarlo en el Reino Unido si eres poco fiable», dijo.

Los bancos, los abogados y los agentes inmobiliarios han sido guardianes más efectivos en los últimos años, agregó. La introducción de controles de lavado de dinero a los vendedores en 2014 y un nuevo requisito para que los agentes inmobiliarios realicen controles de cumplimiento a los compradores en 2018 han levantado efectivamente el puente levadizo del dinero sucio, dijo.

Roarie Scarisbrick, un agente inmobiliario de alto nivel en Londres, dijo que el nuevo registro es “más un cambio para los propietarios de vehículos especiales existentes que para los nuevos compradores. Tienes que tomar una decisión: ¿quieres que tu nombre salga a la luz o no?”.

Por npx0k

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