Los fiscales de EE. UU. acusaron a un exempleado de Coinbase y a dos empleados de tráfico de información privilegiada en relación con la última señal de que las autoridades están intensificando su aplicación de la industria de activos digitales.

Ishan Wahi, de 32 años, ha sido acusado por los fiscales federales de EE. UU. de compartir consejos con su hermano y amigo sobre tokens digitales que se incluirán en Coinbase, según una acusación revelada en un tribunal federal de Manhattan.

Las acusaciones ponen de relieve cómo los fiscales de EE. UU. están intensificando sus esfuerzos para erradicar las supuestas irregularidades en el mercado de criptomonedas de $ 1k a pesar de un mosaico de regulaciones que rigen la industria en su conjunto.

«Las acusaciones de hoy son otro recordatorio de que Web 3 no es una zona sin ley», dijo Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Cualquier persona puede lanzar criptomonedas, pero solo los comerciantes de activos digitales más dedicados suelen acceder a ellas antes de que estén disponibles en los principales intercambios. Cuando un token se incluye en un intercambio como Coinbase, Binance o FTX, su valor a menudo aumenta a medida que está disponible.

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Wahi, exgerente de productos de Coinbase, está acusado por los fiscales estadounidenses de averiguar qué monedas deberían incluirse en la lista de un grupo de noticias interno de Coinbase y luego filtrar la información 14 veces a su hermano Nikhil Wahi, de 26 años, y a su amigo Sameer Ramani, de 33. Nikhil Wahi y Ramani luego compraron los tokens criptográficos usando billeteras anónimas antes de incluirlos en la lista y luego los vendieron, según la acusación.

Los acusados ​​obtuvieron al menos $1.5 millones en ganancias realizadas y no realizadas del presunto plan, que ocurrió desde junio de 2021 hasta abril de 2022, según la acusación.

Ishan Wahi ha sido acusado de dos cargos de fraude electrónico y dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, mientras que Nikhil Wahi y Sameer Ramani han sido acusados ​​cada uno de un presunto delito menor.

La Comisión de Bolsa y Valores, el principal regulador bursátil de Wall Street, también presentó una demanda civil contra el trío, acusándolos de «violar las disposiciones antifraude de las leyes de valores».

Ishan Wahi intentó huir de los Estados Unidos hacia la India a mediados de mayo después de que el personal de seguridad de Coinbase se le acercó sobre el presunto incidente, dijeron los fiscales. Más tarde fue detenido por la policía.

Los hermanos Wahi fueron arrestados en Seattle el jueves por la mañana mientras Ramani sigue prófugo.

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo en una publicación de blog el jueves que el grupo tiene «tolerancia cero para este tipo de irregularidades».

El abogado de Ishan Wahi se negó a comentar, mientras que el representante de Nikhil Wahi no estuvo disponible de inmediato. No se pudo determinar de inmediato quién representaba a Ramani.

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Por npx0k

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